Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société KARVIS INTERNATIONAL S.A. tenue le 13 mai 2009, que:
1. L'Assemblée a pris acte de la démission de son poste d'administrateur, de Monsieur Alexandre GARESE, Administrateur de Société, demeurant à Moscou (Russie), avec effet immédiat,
2. L'Assemblée a décidé de nommer en son remplacement, Monsieur Vadim GINER, administrateur de société, demeurant à RU-119019 MOSCOU, 9, Vozdvizhenka, né le 23 octobre 1981, à Kharkhov (Ukraine), comme Président du Conseil d'administration et administrateur,
3. Les mandats des deux autres administrateurs étant venus à échéance, l'Assemblée a décidé de renouveler, le mandat d'Administrateur de Monsieur Evgeni GINER, né le 26 mai 1960, à Kharkhov (Ukraine), qui a changé son patronyme en Evgeni GINER et qui demeure à RU-119048 MOSCOU, Kooperativnaya et a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Marina IAROSLAVSKAYA, née le 7 septembre 1962, à Kharkhov (Ukraine), qui a changé son patronyme en Marina YAROSLAVSKAIA et qui demeure à D-14195 Berlin, Finkenstrasse, 13.
4. L'Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de la société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG S.à.r.l, établie et ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 54 avenue pasteur, avec effet au 31.12.2007.
5. L'assemblée a décidé de nommer en son remplacement, au poste de commissaire aux comptes, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon, RCS B 33 849, avec effet au 1 er janvier 2008.
Les différents mandats s'achèveront avec l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Pour extrait sincère et conforme Pour la société Le DomiciliataireRéférence de publication: 2009158723/31.
(090191802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.
| About | |||||||||||||||||||||||||||
| Date Published | 2010-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 2009158723 | ||||||||||||||||||||||||||
| Issue |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Media Type | text/html | ||||||||||||||||||||||||||
| Subjects |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uid | C-2010-0044-2009158723 | ||||||||||||||||||||||||||
| Url | http://www.etat.lu/memorial/2010/C/Html/0044/2009158723.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Publication Title | Mémorial | ||||||||||||||||||||||||||
| Jurisdiction Code | lu | ||||||||||||||||||||||||||
| Jurisdiction | Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||
| Classification |
We think this was true on February 24 2016.
