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ADO Properties S.A. had a Gazette Notice last seen on July 16 2016

Date Published
2016-07-15
Publication
Mémorial (Luxembourg)
Gazette Notice
<p>In the year two thousand and sixteen on the twenty-first day of April.</p> <p>Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.</p> <p>THERE APPEARED</p> <p>Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, residing professionally in Pétange,</p> <p>acting by virtue of resolutions taken by the board of directors of ?ADO Properties SA? on April 20, 2016 and confirmed per decision of two delegated directors on April 21, ...jump to full notice in raw data

About Gazette Notices

Government gazettes are statutory publications for official notices by governments and companies.

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In the year two thousand and sixteen on the twenty-first day of April.

Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, residing professionally in Pétange,

acting by virtue of resolutions taken by the board of directors of ?ADO Properties SA? on April 20, 2016 and confirmed per decision of two delegated directors on April 21, 2016 (together the ?Resolutions?), copy of said Resolutions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I.- The company ?ADO Properties SA? is a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 197554, which transferred its effective place of management, central administration and registered office to Luxembourg on June 8, 2015, by deed of Me Roger ARRENSDORFF, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2021 on August 8, 2015 and whose articles have been amended for the last time on July 22, 2015 by deed of Me Jacques KESSELER, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2577 on September 9, 2015 (the ?Company?).

II.- According to article 5, first paragraph of the articles of incorporation of the Company, the issued capital of the Company has been fixed at forty three thousand four hundred Euro (EUR 43,400) represented by thirty-five million (35,000,000) dematerialised shares without a nominal value (the "Shares"), all of which being fully paid up.

According to article 5, second paragraph of the articles of incorporation of the Company, the authorised capital of the Company is fixed at seven hundred and fifty million Euro (750,000,000).

The Board of Directors or delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, may from time to time issue such shares within the authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve with such authorisation ending five years after the date of publication of the aforementioned notarial deed of June 16, 2015 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. In particular, without limitation, the Board of Directors may issue shares in favour of members of the Board of Directors, executives, employees, consultants of the Company and the group to which it belongs, directly or under the terms of option, incentive or similar plans approved by the Board of Directors. The Board of Directors is authorised to suppress, limit or waive any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent it deems advisable for any issues of shares within the authorised capital.

III.- Following receipt by the Company of the sum of four thousand three hundred and forty Euro (EUR 4,340), it has been decided in the Resolutions to increase the capital of the Company by an amount of four thousand three hundred and forty Euro (EUR 4,340), to bring it from its present amount of forty three thousand four hundred Euro (EUR 43,400) represented by thirty-five million (35,000,000) dematerialised shares without a nominal value to forty-seven thousand seven hundred and forty Euro (EUR 47,740) by the issue of three million four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (3,499,999) new shares without a nominal value (the ?New Shares?) and it has also been decided to suppress the preferential subscription rights of the existing shareholders.

Evidence of the aforementioned payment in the total amount of four thousand three hundred and forty Euro (EUR 4,340) for the New Shares has been given to the undersigned notary.

IV. According to the powers granted to the sole director by article 5 of the Articles of Association of the Company and following the realisation of the increase of capital as decided in the Resolutions, the first paragraph of article 5 of the Articles of Association is amended to be worded as follows:

?The issued capital of the Company is set at forty-seven thousand seven hundred and forty Euro (EUR 47,740) represented by thirty-eight million four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (38,499,999) dematerialised shares without a nominal value (the "Shares"), all of said Shares being fully paid up.?

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English, followed by a German version and that in case of any divergences between the English and the German text, the English version shall be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the german version

Im Jahr zweitausendsechzehn am einundzwangzigsten April vor mir, Maître Jacques KESSELER, Notar mit Amtssitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIEN:

Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Pétange,

handelnd aufgrund der Beschlüsse des Vorstands der ADO Properties SA vom 20. April 2016 bestätigt durch die Entscheidung von zwei ordnungsgemäß bestellten Vorstandsmitgliedern am 21. April 2016 (die ?Vorstandsbeschlüsse?), und die Vorstandsbeschlüsse sind nachdem sie als ne varietur vom Vertreter der erschienenen Partei und dem beurkundenden Notar unterzeichnet worden, zum Zweck der Eintragung an die vorliegende Urkunde angehängt.

Die erschienene Partei, wie oben vertreten, hat den beurkundenden Notar gebeten, Folgendes zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft ADO Properties SA, ist eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenen Gesellschaftssitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, im luxemburgischen Gesellschafts- und Handelsregister eingetragen unter der Nummber B 197554, die ihr effektives Management, ihren Verwaltungssitz und den eingetragenen Gesellschaftssitz am 8. Juni 2015 nach Luxemburg verlegt hat durch eine Urkunde des Notars Me Roger ARRENSDORFF welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2021 am 8. August 2015 veröffentlicht wurde und dessen Satzung abgeändert wurde und zuletzt am 22. Juli 2015 durch eine Urkunde des Notars Me Jacques KESSELER welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2577 am 9. September 2015 veröffentlicht wurde (die ?Gesellschaft?).

II.- Gemäss Artikel 5, erster Absatz der Satzung der Gesellschaft beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft dreiundvierzigtausend vierhundert EURO (EUR 43,400) aufgeteilt in fünfunddreißig Millionen (35,000,000) dematerialisierte Aktien ohne Nennwert (die ?Aktien?), die alle vollständig eingezahlt sind.

Gemäss Artikel 5, zweiter Absatz der Satzung der Gesellschaft beträgt das genehmigte, nicht ausgegebene Kapital der Gesellschaft siebenhundertfünfzig Millionen Euro (EUR 750.000.000).

Der Vorstand oder (ein) vom Vorstand ordnungsgemäß bestellte(r) Vertreter kann/ können von Zeit zu Zeit Aktien bis zur Höhe des genehmigten Aktienkapitals zu den Zeiten und zu den Bedingungen, einschließlich des Zeichnungspreises, ausgeben, die der Vorstand oder sein(e) Vertreter nach seinem beziehungsweise ihrem Ermessen beschließen und diese Bewilligung endet nach einer Periode von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der notariellen Urkunde vom 16. Juni 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Insbesondere kann der Vorstand ohne Beschränkung direkt oder gemäß den Bedingungen einer Option, eines Anreizes oder eines ähnlichen vom Vorstand genehmigten Plans Aktien zugunsten von Vorstandsmitgliedern, Führungskräften, Mitarbeitern, Beratern der Gesellschaft und der Unternehmensgruppe ausgeben. Der Vorstand ist befugt, etwaige Vorzugsrechte von Aktionären aufzuheben, zu beschränken oder darauf zu verzichten, soweit er es für die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital für ratsam hält.

III.- Nach Erhalt der Summe von viertausenddreihundertvierzig EURO (EUR 4,340) wurde in den Vorstandbeschlüssen beschlossen, das Kapital der Gesellschaft zu erhöhen durch den Betrag von viertausenddreihundertvierzig EURO (EUR 4,340), um das Kapital von dreiundvierzigtausend vierhundert EURO (EUR 43,400) aufgeteilt in fünfunddreißig Millionen (35,000,000) dematerialisierte Aktien ohne Nennwert auf den Betrag von siebenundvierzigtausendsiebenhundertvierzig EURO (EUR 47,740) anzuheben durch die Ausgabe von dreimillionenvierhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzi g (3,499,999) neuen Aktien (die ?Neuen Aktien?) ohne Nennwert und es wurde auch beschlossen, die Vorzugsrechte der existierenden Aktionäre aufzuheben.

Eine Bestätigung der oben beschriebenen Einzahlung für die Neuen Aktien im Gesamtbetrag von viertausenddreihundertvierzig EURO (EUR 4,340) wurde dem unterzeichnenden Notar übergeben.

IV.- Gemäss der Ermächtigung des alleinigen Vorstandsmitglieds nach Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und nach Durchführung der Kapitalerhöhung durch die Vorstandsbeschlüsse, wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung wie folgt abgeändert:

?Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt siebenundvierzigtausendsiebenhundertvierzig EURO (EUR 47,740) und ist aufgeteilt in achtunddreißigmillionenvierhundertneunundneunzigtausendneunhundert neunundneunzig (38,499,999) dematerialisierte Aktien ohne Nennwert (die ?Aktien?), die alle vollständig eingezahlt sind.?

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung zu besprechen sind und niemand das Wort ergreift, wird die Versammlung beendet.

Der beurkundende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Personen in Englisch verfasst wurde und auf Verlangen derselben erschienenen Personen eine deutsche Version beigefügt wird und dass im Fall von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version vorrangig ist.

Hierüber wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Pétange ausgefertigt am Tag, der zu Beginn dieses Dokuments erwähnt wird.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen, deren Nachnamen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, unterschrieben die erwähnten erschienenen Personen die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar

Signé: Conde, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 avril 2016. Relation: EAC/2016/9834. Reçu soixante-quinze euros 75,00 ?.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016107386/123.

(160079660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Media Type text/html
Date Published 2016-07-15
Identifier 2016107386
Issue
Publication
Publisher
Name Service central de législation
Url http://www.scl.lu/
Media Type text/html
Jurisdiction Code lu
Title Mémorial
Url http://www.legilux.public.lu/
Media Type text/html
Identifier 2089
Title N° 2089
Edition Mémorial C
Url http://www.etat.lu/memorial/2016/C/Pdf/c2089157.pdf
Media Type application/pdf
Media Type text/html
Subjects
Entity Type company
Entity Properties
Jurisdiction Code lu
Name Ado Properties S.A.
Company Number B197554
Uid C-2016-2089-2016107386
Url http://www.etat.lu/memorial/2016/C/Html/2089/2016107386.html
Publication Title Mémorial
Jurisdiction Code lu
Jurisdiction Luxembourg
Classification

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Confidence
very high
Added On
July 16 2016, 7.10PM

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