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ADO Properties S.A. had a Gazette Notice last seen on February 25 2016

Date Published
2015-09-22
Publication
Mémorial (Luxembourg)
Gazette Notice
<p>In the year two thousand and fifteen on the twenty second day of July.</p> <p>Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.</p> <p>THERE APPEARED</p> <p>Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange,</p> <p>acting by virtue of resolutions taken by the sole director of ?ADO Properties SA? on July 22, 2015 (the ?Board Resolutions?), copy of said resolutions, after having been ...jump to full notice in raw data

About Gazette Notices

Government gazettes are statutory publications for official notices by governments and companies.

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In the year two thousand and fifteen on the twenty second day of July.

Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange,

acting by virtue of resolutions taken by the sole director of ?ADO Properties SA? on July 22, 2015 (the ?Board Resolutions?), copy of said resolutions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I. - The company ?ADO Properties SA? is a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 197554, which transferred its effective place of management, central administration and registered office to Luxembourg on June 8, 2015, by deed of Me Roger ARRENSDORFF, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and whose articles have been amended on June 16, 2015 by deed of Me Roger ARRENSDORFF, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and for the last time on June 22, 2015 by deed of Mr. Roger ARRENSDORFF, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the ?Company?).

II. - According to article 5, first paragraph of the articles of incorporation of the Company, the issued capital of the Company has been fixed at thirty one thousand Euro (EUR 31,000) represented by twenty-five million (25,000,000) dematerialised shares without a nominal value (the "Shares"), all of which being fully paid up.

According to article 5, second paragraph of the articles of incorporation of the Company, the authorised capital of the Company is fixed at seven hundred and fifty million Euro (750,000,000).

The Board of Directors or delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, may from time to time issue such shares within the authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve with such authorisation ending five years after the date of publication of the aforementioned notarial deed of June 16, 2015 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. In particular, without limitation, the Board of Directors may issue shares in favour of members of the Board of Directors, executives, employees, consultants of the Company and the group to which it belongs, directly or under the terms of option, incentive or similar plans approved by the Board of Directors. The Board of Directors is authorised to suppress, limit or waive any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent it deems advisable for any issues of shares within the authorised capital.

III.- Following receipt by the Company of the sum of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400), the sole director has decided in the Board Resolutions to increase the capital of the Company by an amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400), to bring it from its present amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000) represented by twenty-five million (25,000,000) dematerialised shares without a nominal value to forty-three thousand four hundred Euro (EUR 43,400) by the issue of ten million (10,000,000) new shares without a nominal value (the ?New Shares?) and has also decided to suppress the preferential subscription right of the sole shareholder.

Evidence of the aforementioned payment in the total amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400) for the New Shares has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

IV. According to the powers granted to the sole director by article 5 of the Articles of Association of the Company and following the realisation of the increase of capital as decided in the Board Resolutions, the first paragraph of article 5 of the Articles of Association is amended to be worded as follows:

?The issued capital of the Company is set at forty-three thousand four hundred Euro (EUR 43,400) represented by thirty-five million (35,000,000) dematerialised shares without a nominal value (the "Shares"), all of said Shares being fully paid up.?

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified that the conditions provided for in article 26 of the Law, have all been complied with.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English, followed by a German version and that in case of any divergences between the English and the German text, the English version shall be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the German Version

Im Jahr zweitausendfünfzehn am zweiundzwanzigsten Juli vor mir, Maître Jacques KESSELER, Notar mit Amtssitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIEN:

Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, mit professioneller Adresse in Pétange,

handelnd aufgrund der Beschlüsse des alleinigen Vorstandsmitglieds der ADO Properties SA vom 22. Juli. 2015 (die ?Vorstandsbeschlüsse?), und die Vorstandsbeschlüsse sind nachdem sie als ne varietur vom Vertreter der erschienenen Partei und dem beurkundenden Notar unterzeichnet worden, zum Zweck der Eintragung an die vorliegende Urkunde angehängt.

Die erschienene Partei, wie oben vertreten, hat den beurkundenden Notar gebeten, Folgendes zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft ADO Properties SA, ist eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenen Gesellschaftssitz in 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, im luxemburgischen Gesellschafts- und Handelsregister eingetragen unter der Nummber B 197554, die ihr effektives Management, ihren Verwaltungssitz und den eingetragenen Gesellschaftssitz am 8. Juni 2015 nach Luxemburg verlegt hat durch eine Urkunde des Notars Me Roger ARRENSDORFF welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde und dessen Satzung am 16. Juni 2015 durch eine Urkunde des Notars Me Roger ARRENSDORFF, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde, abgeändert wurde und zuletzt am 22. Juni 2015 ebenfalls durch eine Urkunde des Notars Me Roger ARRENSDORFF welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde (die ?Gesellschaft?).

II.- Gemäss Artikel 5, erster Absatz der Satzung der Gesellschaft beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft einunddreissigtausend EURO (EUR 31,000) aufgeteilt in fünfundzwanzig Millionen (25,000,000) dematerialisierte Aktien ohne Nennwert (die ?Aktien?), die alle vollständig eingezahlt sind.

Gemäss Artikel 5, zweiter Absatz der Satzung der Gesellschaft beträgt das genehmigte, nicht ausgegebene Kapital der Gesellschaft siebenhundertfünzig Millionen Euro (EUR 750.000.000).

Der Vorstand oder (ein) vom Vorstand ordnungsgemäß bestellte(r) Vertreter kann/ können von Zeit zu Zeit Aktien bis zur Höhe des genehmigten Aktienkapitals zu den Zeiten und zu den Bedingungen, einschließlich des Zeichnungspreises, ausgeben, die der Vorstand oder sein(e) Vertreter nach seinem beziehungsweise ihrem Ermessen beschließen und diese Bewilligung endet nach einer Periode von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der notariellen Urkunde vom 16. Juni 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Insbesondere kann der Vorstand ohne Beschränkung direkt oder gemäß den Bedingungen einer Option, eines Anreizes oder eines ähnlichen vom Vorstand genehmigten Plans Aktien zugunsten von Vorstandsmitgliedern, Führungskräften, Mitarbeitern, Beratern der Gesellschaft und der Unternehmensgruppe ausgeben. Der Vorstand ist befugt, etwaige Vorzugsrechte von Aktionären aufzuheben, zu beschränken oder darauf zu verzichten, soweit er es für die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital für ratsam hält.

III.- Nach Erhalt der Summe von zwölftausendvierhundert EURO (EUR 12,400) hat das alleinige Vorstandsmitglied in den Vorstandbeschlüssen beschlossen, das Kapital der Gesellschaft zu erhöhen durch den Betrag von zwölftausendvierhundert EURO (EUR 12,400), um das Kapital von einunddreissigtausend EURO (EUR 31,000) aufgeteilt in fünfundzwanzig Millionen (25,000,000) dematerialisierte Aktien ohne Nennwert auf den Betrag von dreiundvierzigtausendvierhundert EURO (EUR 43,400) anzuheben durch die Ausgabe von zehn Millionen (10,000,000) neuen Aktien (die ?Neuen Aktien?) ohne Nennwert und das Vorstandsmitglied hat auch beschlossen, das Vorzugsrecht des einzigen Aktionärs aufzuheben.

Eine Bestätigung der oben beschriebenen Einzahlung für die Neuen Aktien im Gesamtbetrag von zwölftausendvierhundert EURO (EUR 12,400) wurde dem unterzeichnenden Notar übergeben, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

IV. - Gemäss der Ermächtigung des alleinigen Vorstandsmitglieds nach Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und nach Durchführung der Kapitalerhöhung durch die Vorstandsbeschlüsse, wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung wie folgt abgeändert:

?Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt dreiundvierzigtausendvierhundert EURO (EUR 43,400) und ist aufgeteilt in fünfunddreissig Milionen (35,000,000) dematerialisierte Aktien ohne Nennwert (die ?Aktien?), die alle vollständig eingezahlt sind.?

Erklärung

Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.

Der beurkundende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Personen in Englisch verfasst wurde und auf Verlangen derselben erschienenen Personen eine deutsche Version beigefügt wird und dass im Fall von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version vorrangig ist.

Hierüber wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Pétange, ausgefertigt am Tag, der zu Beginn dieses Dokuments erwähnt wird.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen, deren Nachnamen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, unterschrieben die erwähnten erschienenen Personen die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar

Signé: Conde, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 juillet 2015. Relation: EAC/2015/17412. Reçu soixante-quinze euros 75,00 ?

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015132594/126.

(150143145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

Media Type text/html
Date Published 2015-09-22
Identifier 2015132594
Issue
Publication
Publisher
Name Service central de législation
Url http://www.scl.lu/
Media Type text/html
Jurisdiction Code lu
Title Mémorial
Url http://www.legilux.public.lu/
Media Type text/html
Identifier 2577
Edition Mémorial C
Url http://www.etat.lu/memorial/2015/C/Pdf/c2577229.pdf
Media Type application/pdf
Subjects
Entity Type company
Entity Properties
Jurisdiction Code lu
Name Ado Properties S.A.
Company Number B197554
Uid C-2015-2577-2015132594
Publication Title Mémorial
Jurisdiction Code lu
Jurisdiction Luxembourg
Classification
Media Type text/html
Url http://www.etat.lu/memorial/2015/C/Html/2577/2015132594.html

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very high
Added On
March 3 2016, 5.57PM

We think this was true on February 25 2016.

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