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Official Journal Notice (Spain)

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19. 40 INVERSIONS SICAV SA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Publication Date
2012-05-03
Notice Number
BORME-C-2012-10370
Notice Type
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 7 de junio de 2012, a las 8:00 horas, en Madrid, Paseo de la Habana, 74, 2.ª planta, y en segunda convocatoria, el día 8 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Ratificación del nombramiento de Renta 4 Banco, S.A. como Entidad Depositaria. Nueva redacción del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación del Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Inversión en instituciones de inversión colectiva gestionadas por la misma gestora.
Séptimo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Octavo.- Cuestiones relacionadas con los cargos y/o funciones desempañadas seno del Consejo de Administración.
Noveno.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Madrid, 21 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Martín Barot Ribalta.

Source Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bas..., 3 May 2012
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