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ACCENSI Y COMPAÑIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las dieciocho horas del próximo día 29 de diciembre de 2008, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora la segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.-Aceptación de la renuncia de Consejeros.
Segundo.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Administradores para formar parte del Consejo de Administración.
Tercero.-Nombramiento de Auditor de la sociedad.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.