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12 PAR 48 VOLUTA SL

Don Miguel Angel Chamorro González, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona,
En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de junta, seguido en este Juzgado con el número 608/2009 a instancias de FERNDANDO VILALLONGA GINJAUME y EVA VILALLONGA GINJAUME contra SOCIEDAD 12-PAR VOLUTA, S.L., se convoca por el presente a todos los accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria, que se reunirá el próximo día 16 de diciembre de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si fuere necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la presidencia de RAMÓN FARRÉS COSTAFREDA.
Primero.- Informe sobre la Gestión Social desde el 5 de octubre de 2004 hasta la fecha de celebración de la Junta. Examen y censura de la misma.
Segundo.- Informe de las Cuentas anuales de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Examen y censura de la misma.
Tercero.- Explicación y justificación del destino dado a los fondos retirados de las cuentas bancarias de la sociedad desde el 5 de octubre de 2004 hasta la fecha de celebración de la Junta.
Cuarto.- Revocación del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad, don Xavier Vilanova Clé (auditor titular) y don Narcís Bellmás Rimbau (auditor suplente).
Quinto.- Revocación y cese de don Salvador de Vilallonga Ginjaume como Administrador de la Sociedad y elección y nombramiento de nuevo Administrador.
Sexto.- Anulación de los acuerdos sociales elevados a público en escritura autorizada el 5 de octubre de 2004 por el Notario de Barcelona don Angelo Jesús Carretero Ramírez, escritura núm. 1178 de su protocolo.
Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales elevados a público en escritura autorizada el 5 de octubre de 2004, por el Notario de Barcelona don Angelo Jesús Carretero Ramírez y sustitución por los anteriores estatutos.
Octavo.- Ejercicio de la Acción Social de responsabilidad frente a don Salvador de Vilallonga Ginjaume.
Noveno.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 19 de octubre de 2009.- Miguel Angel Chamorro González, Secretario Judicial.